Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Алмазинструмент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 216500, Россия, Смоленская область, г. Рославль, ул. Ленина-3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026700922643
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6725000841
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02761-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6725000841
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 марта 2023 года, протокол № 1, дата составления проткола 31 марта 2023 года
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Отметить, что по состоянию на 30.03.2023 г. в АО "Алмазинструмент"
не поступали предложения от акционеров, являющихся в совокупности не
менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций АО "Алмазинструмент", по
выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию для
избрания на годовом Общем собрании акционеров АО "Алмазинструмент" по
итогам 2022 отчетного года, а также предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "Алмазинструмент" по итогам 2022 отчетного года.
Вопрос 1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров АО "Алмазинструмент" и в члены Ревизионной комиссии АО "Алмазинструмент"
Генеральный директор, член Совета директоров Общества Логачев А.И. предложил:
1.1. «Избрать членом Совета директоров Общества»:
1.Логачева Алексея Игоревича
2.Гринчишина Игоря Владимировича
3.Шахурина Виктора Вячеславовича
4.Берестневу Наталью Валентиновну
5.Гринчишина Владимира Владимировича»
1.2. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Алмазинструмент»:
1. Фидру Екатерину Ангамовну
2. Буренкову Любовь Ивановну
3. Курденкову Светлану Витальевну
4. Николаеву Марию Викторовну
5. Мехти-заде Ольгу Викторовну
Голосовали: «За» - единогласно
По первому вопросу повестки дня все решения приняты единогласно
всеми членами Совета директоров.
Вопрос 2. " О созыве годового общего собрания акционеров АО "Алмазинструмент" , об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Алмазинструмент"
2.По второму вопросу повестки дня «слушали»:
Председателя Совета директоров АО «Алмазинструмент» Гринчишина
В.В., который предложил:
2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО
«Алмазинструмент» 05 мая 2023 года. Установить форму проведения
годового общего собрания эмитента: заочное голосование.
Голосовали: «За» - единогласно
2.2. Внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров АО "Алмазинструмент" по итогам 2022 отчетного года,
предложил:
2.2.1. Установить, что право на участие в общем собрании имеют
акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, составленный на основании данных реестра по
состоянию на 10 апреля 2023 г.
Голосовали: «За» - единогласно
2.2.2. Информирование акционеров о проведении общего собрания
осуществить путем публикации соответствующего размещения в сети
«Интернет» на сайте www. almaz-i.ru.
Голосовали: «За» - единогласно
2.2.3. Включить в перечень предоставляемых документов:
- годовой отчет Общества;
- документы, составляющие годовую бухгалтерскую отчетность;
- сведения о кандидатах в выборные органы Общества;
- проекты формулировок решений по вопросам повестки дня собрания.
С информацией (материалами), связанной с подготовкой и проведением
общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни, в течение
20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, с 8-00 до 17-00
по адресу: Смоленская обл., г. Рославль, ул. Ленина, д. 3., в отделе
по работе с персоналом
Голосовали: «За» - единогласно
2.2.4. Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание генерального директора АО «Алмазинструмент» на новый
срок.
Голосовали: «За» - единогласно
2.2.5 Утвердить и внести в бюллетени для голосования на годовом
общем собрании акционеров Общества следующие формулировки решений по
вопросам повестки дня:
- по вопросам №1, № 2:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность Общества за 2022 год, а также распределение прибыли
Общества по результатам финансового года».
Утвердить следующие направления распределения прибыли отчетного
2022 года:
а) на социальные нужды коллектива - 400 тыс. рублей;
б) на содержание акционерного общества - 200 тыс. рублей;
в) на выплату вознаграждения членов Совета директоров – 2 млн.500
тыс. рублей;
г) оставшуюся после распределения прибыль направить на развитие
производства.
Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.
Предоставить Генеральному директору право самостоятельно принимать
решения по использованию средств на социальные нужды в пределах
утвержденной суммы.
- по вопросу № 3:
«Избрать членом Совета директоров Общества»:
1.Логачева Алексея Игоревича
2.Гринчишина Игоря Владимировича
3.Шахурина Виктора Вячеславовича
4.Берестневу Наталью Валентиновну
5.Гринчишина Владимира Владимировича»
- по вопросу № 4:
Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Алмазинструмент»:
1. Фидра Екатерину Ангамовну
2. Буренкову Любовь Ивановну
3. Курденкову Светлану Витальевну
4. Николаеву Марию Викторовну
5. Мехти-заде Ольгу Викторовну
- по вопросу № 5:
«Избрать генеральным директором АО «Алмазинструмент» Логачева А.И.
на новый срок, в соответствии с уставом Общества».
Голосовали: «За» - единогласно
2.2.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по
вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.2.7. Для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем
собрании акционеров привлечь регистратора Общества – Смоленский филиал
АО «Реестр», заключив с ним соответствующий договор.
Голосовали: «За» - единогласно
По второму вопросу повестки дня все решения приняты единогласно
всеми членами Совета директоров.
- по вопросу № 3: "Предварительное утверждение годового отчета Общества, выработка рекомендация по распределению прибыли Общества"
3. Слушали «О предварительном утверждении годового отчета
Общества» доклад главного бухгалтера АО «Алмазинструмент» Берестневой
Н.В., которая остановилась на отдельных моментах
финансово-хозяйственной деятельности в 2022 г., о трудностях и
проблемах, связанных с выполнением намеченных планов, о перспективах
развития Общества в 2023 г., по вопросам, связанным с годовой
бухгалтерской отчетности за отчетный период.
РЕШИЛИ: «Одобрить предоставленный проект годового отчета Общества
и рекомендовать его для утверждения общим собранием акционеров.
Голосовали: «За» - единогласно
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки
ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на
которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
Акции обыкновенные именные, номер государственный регистрационный:
1-04-02761-А, дата государственной регистрации выпуска: 14.09.2001,
код ЦБ-ЦБ1.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.И. Логачев
3.2. Дата: 04.04.2023